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两眼墨墨的针织衫
2020-02-14 00:00:00
1)使用非本人账户进行收付款;
2)超过3笔取消订单;
3)转账时备注“比特币”、“虚拟币”、“USDT”等敏感词汇;
4)借出方未付款而恶意点击“我已付款”进行卡单;
5)借入方未还款而恶意点击“提前还款”或“我已还款”虚假还款;
6)违反反洗钱法、金融诈骗、非法资金来源,无法提供证明、提供假的付款/收款凭证。
2)超过3笔取消订单;
3)转账时备注“比特币”、“虚拟币”、“USDT”等敏感词汇;
4)借出方未付款而恶意点击“我已付款”进行卡单;
5)借入方未还款而恶意点击“提前还款”或“我已还款”虚假还款;
6)违反反洗钱法、金融诈骗、非法资金来源,无法提供证明、提供假的付款/收款凭证。
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